Alasan PPATK Bongkar Mega Transfer 81 WNI Rp 18,9 Triliun

Duniabola99.org – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan, alasan dibongkarnya mega transfer senilai Rp 18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura milik 81 WNI memang patut diselidiki. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin saat dihubungi Duniabola99.org, Jakarta, Kamis (12/10/2017). “Kalau itukan masih patut diduga, tapi kita tahu ada pergerakan uang, ini […]

81 WNI Transfer Rp 18,9 T ke Singapura Karena Takut Pajak

Duniabola99.org – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkap pemilik uang Rp 18,9 triliun yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura lewat Standard Chartered adalah 81 warga negara Indonesia. Menurut Ditjen Pajak, transfer ini tak ada kaitannya dengan kegiatan militer, TNI/Polri atau pejabat negara, melainkan murni dilakukan 81 WNI itu sebegai pebisnis. Lantas, mengapa mereka memindahkan uang […]

Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Nikahsirri.com

  Fontana99 – Pengakuan Aris Wahyudi, pemilik situs nikahsirri.com mengenai keuntungan Rp 5 juta dinilai tak masuk akal. Polisi akan menggandeng pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang yang masuk ke Aris. Situs nikahsirri.com telah memiliki member sekitar 2.700 orang. Setiap orang diharuskan untuk membayar Rp 100 ribu. Dari situ, uang yang […]

Telusuri aliran dana Saracen, polisi tunggu pemeriksaan kejiwaan JAS

  Nexiabet – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan nama-nama yang melakukan transaksi dengan rekening terkait Saracen akan dikonfirmasi ulang dengan para tersangka. Namun prosesnya menunggu Jasriadi selesai pemeriksaan kejiwaan. “JAS ini sedang diobservasi masalah mentalitas kejiwaan di RS, bisa seminggu dua minggu. Tunggu dia kembali juga bisa jadi untuk mengkonfirmasinya,” ujar Rikwanto […]